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　　2025年6月26日我也玩★ღ，中国铝业股份有限公司召开第九届董事会第一次会议★ღ，会议由代董事长何文建先生主持★ღ，审议通过以下议案★ღ：- 执行董事何文建先生代为履行公司董事长及法定代表人职责★ღ。- 审议通过公司第九届董事会各专门委员会组成人员★ღ。- 聘任葛小雷先生为公司秘书★ღ。- 同意修订多项证券事务管理制度★ღ。

　　2025年6月26日我也玩★ღ，中国铝业股份有限公司召开了2024年年度股东会★ღ、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会★ღ。会议审议通过了多项议案我也玩★ღ，包括公司2024年度董事会和监事会报告★ღ、2024年度审计报告及经审计财务报告★ღ、2024年度利润分配方案★ღ、2025年度董事监事薪酬标准凯发k8娱乐★ღ、授权董事会决定2025年中期利润分配方案★ღ、续聘会计师事务所★ღ、2025年度境内外债券发行计划★ღ、授予董事会增发H股股份及回购A股H股股份的一般性授权★ღ、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则等★ღ。律师见证认为★ღ，会议的召集★ღ、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定凯发k8娱乐★ღ，表决结果合法有效★ღ。

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